काठमाडौं। सिंगापुरको एक आपराधिक सिन्डिकेट (गिरोह) का लागि १०० वटा बैंक खाता खोल्न मद्दत गर्ने र ती खाताहरूबाट ४३ लाख १० हजार सिंगापुर डलर (करिब ४३ करोड नेपाली रुपैयाँ) अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्न मलेसियाली नागरिक बेसमोन्ड हुआन यु काङलाई जेल सजाय सुनाइएको छ।

२४ वर्षीय हुआनलाई आज बुधबार सिंगापुरको अदालतले ७ वर्ष ४ महिनाको जेल सजाय र ५,४०० सिंगापुर डलर जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
 
घटनाको विवरण

अदालतका अनुसार हुआनले नोभेम्बर २०२३ मा फेसबुकमा 'सिंगापुरमा उच्च तलब पाइने काम' भन्ने विज्ञापन देखेका थिए। उनले उक्त विज्ञापनको प्रतिक्रिया दिएपछि 'आह वेई' नामक व्यक्तिसँग उनको सम्पर्क भयो।

सुरुवात: हुआनले सुरुमा मासिक ३०० मलेसियाली रिंगिटको लोभमा आफ्नै नाममा सिंगापुरका विभिन्न बैंकमा ५ वटा खाता खोलेर गिरोहलाई बुझाएका थिए।

पदोन्नति: मार्च २०२४ मा उनलाई ुह्यान्डलरु ९सञ्चालक० को रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरियो। उनको काम मलेसियाबाट मानिसहरूलाई सिंगापुर ल्याउने र उनीहरूको नाममा बैंक खाता खोल्न लगाउनु थियो।

कमाई: यस कामको लागि उनलाई मासिक २,५०० रिंगिट तलब र प्रति व्यक्ति १७५ रिंगिट कमिसन दिने गरिन्थ्यो।

अपराधको प्रकृति र क्षति

हुआनले मे २०२४ देखि अगस्ट २०२४ को बीचमा १२ जना 'मनी म्युल' (पैसा ओसारपसार गर्ने व्यक्ति) लाई मलेसियाबाट सिंगापुर ल्याएर ३९ वटा खाता खोल्न लगाएका थिए।

कुल खाता: उनको संलग्नतामा जम्मा १०२ वटा बैंक खाता खोलिएका थिए, जसमध्ये १०० वटा गिरोहलाई बुझाइएको थियो।

रकम: ती खाताहरूबाट ४३ लाख १० हजार सिंगापुर डलर बराबरको कारोबार भयो। जसमध्ये २२,२३० डलर प्रत्यक्ष रूपमा ठगीका उजुरीहरूसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ।

शंका: हुआनलाई ती खाताहरू अवैध अनलाइन जुवा र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने शंका हुँदाहुँदै पनि उनले पैसाको लोभमा काम जारी राखेका थिए।

गिरफ्तारी र फैसला

अगस्ट २०२४ मा मलेसियाली प्रहरीले जोहोर बाहरुबाट उनलाई पक्राउ गरी सिंगापुर प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। उनले ठगी, कम्प्युटर दुरुपयोग ऐन अन्तर्गतका अपराध र बैंकिङ विवरण अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको लगायतका ८ वटा मुद्दामा आफ्नो दोष स्वीकार गरेका छन्।

न्यायाधीश चाय युएन फ्याटले फैसला सुनाउँदै भने कि सिंगापुरमा पछिल्लो समय ठगीका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् र हुआनले एक अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहका लागि काम गरेर ठूलो मात्रामा वित्तीय क्षति पुर्‍याउन मद्दत गरेका छन्।

हुआनका अर्का एक सहयोगी तान काङ योङलाई पनि यसअघि डिसेम्बर २०२५ मा ५ वर्ष १० महिनाको जेल सजाय सुनाइसकिएको छ। (सिएनए समाचार)